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中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

信息来源:未知 | 责任编辑:匿名 发布时间:2019-11-08 09:51:46

证券代码:601669股票缩写:中国电力建设公告编号。:Pro 2019-060

中国电力建设有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国电力建设有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年9月18日召开。会议通知和会议提案等信息已通过电子邮件和书面形式发送给所有董事。本次会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《中国电力建设公司章程》召开。

经过有效表决,会议审议通过了《关于任命中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。公司董事会同意任命刘源先生为公司副总经理。

公司的独立董事表达了他们的独立意见。他们认为:刘源先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不准担任公司高级经理的情形,也没有被中国证监会认定为禁止进入市场且尚未被除名的情形。其任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件,能够满足所任职位的职责要求。他还符合《中华人民共和国公司法》和《中国电力建设有限公司章程》的有关规定。本公司第三届董事会第十八次会议副总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国电力建设有限公司章程》的有关规定,高级管理人员的聘任审查和表决程序合法有效。

投票:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

中国电力建设有限公司

董事会

2001年9月19日

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